Terraform labs обвиняют в отмывании средств Terraform Labs сн | CASH FLASH 💸 /Trading

Terraform labs обвиняют в отмывании средств

Terraform Labs снова оказалась в центре внимания, на этот раз по обвинению в отмывании денег.

Согласно отчету издания KBS News, компания отмыла $4,8 млн через южнокорейскую подставную компанию в рамках сложной схемы.

Бывший разработчик из Terraform Labs рассказал изданию, что их работодатель был связан с "Компанией К", расположенной в Сеуле, которая работала под заимствованным названием "Terra".

Национальной налоговой службой было подтверждено, что "Terra" совершила перевод компании "К" и отчиталась об этом как о "прочих расходах".

Cash Flash Trading|YouTube|Чат|Канал|VK|