Схемы мошенничества и скама на Р2Р-арбитраже Если вы уже давн | КриптоКубышка
Схемы мошенничества и скама на Р2Р-арбитраже
Если вы уже давно занимаетесь торговлей криптовалютами, то скорее всего встречались с тем или иным видом скама. Скаммеры забирают ваши деньги, буквально воруют их из вашего кошелька. Именно поэтому важно быть информированным в различных видах скама.
В этой статье я расскажу вам о трех самых распространенных скаммерских и мошеннических схемах в Р2Р-арбитраже.
Развод с возвратом средств
Представьте ситуацию: вы продали крипту на Binance P2P, и покупатель перевел вам деньги на вашу карту. Вы радостный, заработали несметные богатства. И тут звонок из банка: “Здравствуйте! Гражданин Вася связался с нами и сказал, что случайно отправил вам деньги. Вернуть их назад?”. Никогда не соглашайтесь вернуть их.
Это типичная схема развода. Вы возвращаете деньги и остаетесь без кэша и крипты. Важно знать, что транзакции проходили на добровольной основе, а следовательно никакого нарушения закона с вашей стороны просто нет.
Сделки напрямую
Допустим, вы состоите в каком-то онлайн-сообществе криптоэнтузиастов. И тут вам пишет человек и просит у вас продать ему криптовалюту по хорошему курсу, в обход бирж и комиссий.
И тут у вас в глазах загораются доллары, вы переводите крипту и все. Покупатель пропадает. Но это полбеды. Иногда мошенники могут скинуть вам ссылку для оплаты. Вы вводите данные своей карты и тем самым даете доступ к своему ЛК в банке. И все ваши деньги уходят. А это очень обидно.
Арбитражный треугольник
Мошенник публикует объявление на P2P-площадке и просит человека отправить предоплату. После этого на другой площадке также открывает объявление и получает реквизиты. Ваши реквизиты отправляются первому покупателю. Вам переводят деньги, а мошенники получает криптовалюту.
Возможно вас даже не обманут, но существует вероятность того, что так отмываются деньги. И вы получите грязные деньги, а это может принести проблемы с законом.
Будьте бдительны и следуйте всем правилам торговли на биржах.
#арбитраж
