Глава банды из Майами признал вину в криптомошенничестве Ли | Криптовалюта Биткоин Сегодня
Глава банды из Майами признал вину в криптомошенничестве
Лидер банды из Майами (США) признал свою вину в мошенничестве с криптовалютами. Он заявил, что действительно похитил более провел около $4 млн незаконных средств через банковскую систему, совершив противоправные действия. Об этом было сказано в официальном уведомлении, опубликованном Министерством юстиции США (DOJ), по данным на 26 апреля 2023 года
Обвиняемый Эстебан Кабрера да Корте заявил, что сам придумал и реализовал мошенническую схему с банковской системой, использовав криптовалютные активы. Как напомнили представители Министерства, дело было в 2020 году.
Кабрера да Корте был одним из членов группировки, состоящей из 3-х человек. Все они были арестованы в связи с предполагаемым преступлением. Его и коллег обвинили в «участии в схеме по краже криптовалют на несколько миллионов долларов США (USD) и обману государственных и частных банков Соединенных Штатов с использованием цифровых валют». Кроме того, всем преступникам предъявлены претензии «в хищении и незаконном использовании конфиденциальной информации, идентифицирующей личность других людей».
Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что в соответствии с мошеннической схемой банки США обработали транзакции на сумму более $4 млн. Все средства были ранее похищены преступниками. В тоже время некоторые криптовалютные торговые платформы потеряли из-за действий мошенников цифровые валюты на сумму равную $3,5 млн.
Житель Майами принял решение пойти на сделку со следствием. Судебный процесс длился не один месяц. В отчете DOJ указано: Кабрера де Корте признал себя виновным по «пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств связи».
По данной статье предусмотрено уголовное наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подсудимый, согласился выплатить реституцию в размере $3,57 млн, а также подписался на дополнительную конфискацию имущества и наличных на сумму $1,2 млн.
