Криптобезопасность

2022-08-19 15:03:01 Биржа FTX заблокировала пользователя за взаимодействие с миксером

Журналист Колин Ву сообщил в своем Twitter-аккаунте, что криптовалютная биржа FTX заблокировала учетную запись пользователя, который отправил средства на платформу Aztec Network, использующую технологию повышения приватности транзакций zkSNARKs.

Технология zkSNARKs скрывает общую сумму перевода, а также данные отправителя и получателя, обеспечивая анонимность участников. Поэтому инструменты мониторинга транзакций FTX идентифицировали сеть Aztec Connect как сервис микширования с повышенным уровнем риска, использование которых запрещено правилами платформы.

Представители площадки посоветовали не взаимодействовать с Aztec Network и аналогичными криптомиксерами, чтобы не подвергать свои аккаунты риску блокировки. Открыть/Комментировать

2022-08-19 11:07:01 В 2022 году через Tornado Cash прошло около 75% преступных средств в сети Ethereum

Аналитическая компания SlowMist выпустила отчет «О безопасности в блокчейн и противодействии отмыванию денег», согласно которому 74.7% от общего количества преступных средств в сети Ethereum прошло через Tornado Cash.

Всего через этот криптомиксер было отмыто 300 160 ETH, остальные 23.7% остаются на кошельках хакеров, и лишь 1.5% были направлены на централизованные биржи Huobi, FTX и Crypto com.

Если говорить о BTC, то 49.1% отмытых средств прошло через ChipMixer, 6.2% отмыли через Blender, 3.8% — через CryptoMixer. Еще около 36.6% мошеннических биткоинов остались на адресах злоумышленников.

С 2019 года общий оборот преступных средств, пропущенных через Tornado Cash составил более $7 млрд. Открыть/Комментировать

2022-08-18 18:02:01 Израиль арестовал подозреваемых в крупном отмывании денег

В понедельник налоговое управление и полиция Израиля заявили об аресте группы подозреваемых в рамках расследования «крупномасштабного мошенничества» против французского казначейства, а также кражи и отмывания миллионов евро с помощью цифровых активов.

Согласно заявлению правоохранительных органов, часть средств была получена в результате преступлений, совершенных заграницей с использованием криптовалюты и различных сервисов, чтобы скрыть личность преступников и замаскировать движение денег.

Расследование велось в сотрудничестве с Европолом и французской полицией, в результате чего трое основных подозреваемых были арестованы, а ряд других задержаны для допроса. Открыть/Комментировать

2022-08-18 15:12:01 Chainalysis: Объем противозаконных криптотранзакций сократился на 15%

Агентство блокчейн-исследований Chainalysis опубликовало отчет, в котором говорится, что с января по июль объем незаконной деятельности с криптовалютой уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Это связано с общим обвалом крипторынка и отсутствием случаев, аналогичных таким крупным пирамидам как PlusToken ($2 млрд в 2019 году) и Финико ($1,5 млрд в 2021 году). Общая активность злоумышленников в сфере хакерских атак, наоборот, увеличилась и составила $1.9 млрд против $1.2 млрд. Рост обусловлен распространенностью DeFi протоколов вкупе с недостаточным вниманием к аудиту смарт-контрактов.

Хотя в первом полугодии показатели мошенничества с криптовалютой снижаются, если будут обнаружены новые инциденты с финансовыми пирамидами, то годовая тенденция к снижению может быть поставлена под сомнение. Открыть/Комментировать

2022-08-18 12:36:40 Активисты собирают митинг в поддержку арестованного разработчика Tornado Cash

В Амстердаме 20 августа состоится митинг в поддержку арестованного разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, которого правоохранительные органы подозревают в причастности к сокрытию преступных доходов и отмыванию их через миксер.

По мнению активистов, такой арест формирует опасный прецедент, когда разработчик ПО с открытым исходным кодом может понести ответственность в случае неправомерного использования продукта третьими лицами.

«Обвинения в адрес Алекса грозят убить весь сегмент open-source ПО. Никто не решится писать и публиковать открытый код, никто не будет инвестировать в этот сегмент, если его могут заставить отвечать за использование созданного им инструмента другими людьми.» – говорится в заявлении инициативной группы. Открыть/Комментировать

2022-08-17 14:43:01 Вмешательство CEO в работу Celsius стало причиной огромных убытков

Financial Times со ссылкой на осведомленные источники пишет, что CEO Celsius Алекс Машинский с января 2022 года начал принимать участие в изменении торговой стратегии площадки, что впоследствии привело к разногласиям с командой.

Перед январским заседанием ФРС Машинский был уверен в дальнейшем падении цифровых активов, однако удержание ставки на том же уровне подтолкнуло биткоин вверх, а компания потерпела убытки. На этой почве произошел конфликт с главным инвестиционным стратегом Фрэнком ван Эттеном, который уволился в феврале.

Однажды CEO не уточнил размер позиции по биткоину и дал указание о продаже на «сотни миллионов долларов». На следующий день закрытие образовавшегося шорта привело к фиксации убытка.

Поптыка сократить потери путем кредитования у сторонних платформ под залог клиентского обеспечения только усилила влияние курсов на стабильность компании. В итоге дыра в бюджете Celsius достигла $2.85 млрд. Открыть/Комментировать

2022-08-17 10:57:01 Стейблкоин aUSD в моменте упал до $0.01

Протокол Acala Network на базе Polkadot подвергся хакерской атаке, в результате которой было сгенерировано почти 1.3 млрд токенов aUSD. Из-за огромного объема, выпущенного в рынок, цена стейблкоина отвязалась от доллара и в моменте падала до $0.01.

Команда Acala обнаружила проблему в протоколе Honzon, который влияет на aUSD. После проведенного экстренного голосования проект приостановил операции, смог отследить и заморозить избыточно отчеканенные 1 292 860 248 токенов, а после сжечь их внутри протокола для восстановления цены aUSD.

На данный момент цена aUSD практически восстановилась и составляет $0.9343. Полученные в результате атаки средства были возвращены с кошелька злоумышленника. Открыть/Комментировать

2022-08-16 18:17:01 Протокол Aave заблокировал кошелек Джастина Сана из-за Tornado Cash

Кошелек основателя Tron Foundation Джастина Сана подвергся блокировке на DeFi-платформе Aave после получения 0.1 ETH из Tornado Cash от анонимного пользователя.

Команда Aave уже пояснила, что это была автоматическая блокировка, так как протокол пользуется инструментами аналитики от TRM Labs. По их словам проблема уже была устранена, а кошелек разблокирован.

Напомним, что после внесения криптомиксера Tornado Cash в санкционный список OFAC, аноним разослал по 0.1 ETH известным личностям для привлечения внимания к проблеме. Среди получателей были блогер Логан Пол, телеведущий Джимми Фэллон, глава Coinbase Брайан Армстронг, а также многие другие. Открыть/Комментировать

2022-08-16 15:48:01 Американского инвестиционного управляющего обвинили в организации пирамиды на $12 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд округа Огайо против Ратнакишора Гири, его родителей Лока Павани Гири и Гири Субрамани, а также против двух его компаний. CFTC обвиняет Гири в создании криптопирамиды на сумму $12 млн.

По данным расследования, через учрежденные компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC подозреваемый привлекал инвесторов для вложения в криптовалюты «без риска и под привлекательную доходность».

Однако, вместо инвестиций, Гири использовал привлеченные средства для финансирования роскошного образа жизни, арендуя частный самолет, яхту, дорогие автомобили и дома. Для создания видимости успеха, обвиняемый распределял средства новых инвесторов в пользу существующих по схеме Понци.

По версии CFTC, с марта 2019 года обвиняемые привлекли и присвоили около $12 млн от 150 инвесторов. Открыть/Комментировать

2022-08-16 13:32:00 Тайвань переходит на блокчейн Ethereum для противодействия китайским хакерам

Министерство цифровых технологий Тайваня внедрило контентно-адресуемый одноранговый гипермедийный протокол связи (IPFS) на базе блокчейна Ethereum для борьбы с китайскими хакерами. IPFS является опенсорс-протоколом, преднаначенным для хранения данных в единой распределенной системе.

«На данный момен не было успешных атак, и ни разу протокол не зависал даже на секунду. […] Если IPFS удастся отключить, все, от Ethereum до NFT, будет отключено, что маловероятно» — говорится в заявлении Министра цифровых технологий Тайваня Одри Тан.

По словам властей Тайваня, идея применения Ethereum IPFS возникла из-за усиления давления со стороны КНР. Во время посещения острова Нэнси Пелоси объём трафика, связанного с кибератаками, в 23 раза превысил предыдущий рекорд и достиг 15 000 гигабайт в сутки. Открыть/Комментировать