Регуляторы США оштрафовали криптобиржу Bittrex на $43 млн из-за санкций и AMLУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) инициировали исполнительные производства в отношении Bittrex на $24 млн и $29 млн за регулярное нарушение санкций и политики AML.
«Когда криптовалютные площадки не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций, включая проверку клиентов из санкционных юрисдикций, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США», — сказала директор OFAC Андреа Гаки.
Исходя из расчетов регуляторов, Bittrex с 2014 по 2018 год провела транзакции общим объемом $263 451 600 с лицами из санкционных регионов. Криптобиржа уже согласилась оплатить штрафы.
