В Китае задержали преступную группу, связанную с отмыванием
$5.5 млрд
Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (КНР) задержало 93 члена группировки «9.15», которая занималась отмыванием преступных доходов через криптовалюту.
По версии следствия, с 2018 года участники группы получали преступные денежные средства от мошенничества и азартных игр, после чего переводили их в криптовалюты для дальнейшей конвертации в доллары США и отправки местным фирмам для легализации. В результате обысков было изъято более 100 единиц техники и 300 млн юаней (почти $42 млн).
Суммарно преступники смогли отмыть до 40 млрд юаней ($5.5 млрд) через 10 подставных фирм в провинциях Хайнань, Гуандун, Фуцзянь и Цзянси. Правоохранители продолжают расследование.
