Полиция Румынии провела обыски у подозреваемых в неуплате нал | CryptoNews: криптовалюта, курсы и новости, прогнозы, графики, аналитика, купить биткоин, Bitcoin, Ethereum, USDT, Dogecoin
Полиция Румынии провела обыски у подозреваемых в неуплате налогов криптотрейдеров
Правоохранительные органы Румынии провели десятки обысков у криптотрейдеров, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов. По словам Кристиана Романа (Cristian Roman), партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, знакомого с ситуацией, полицейские рейды проводились в румынской столице Бухарест, а также в уездах Дымбовица, Илфов и Олт. Они были совершены в конце 2022 года в рамках более раннего расследования, в ходе которого выяснилось, что криптовалютные трейдеры не сообщили в налоговую службу о цифровых активах на сумму более $50 млн. Ссылаясь на данные, предоставленные румынской полицией, адвокат отметил, что в период с 2019 по 2022 годы 19 физических лиц уклонялись от уплаты налогов от доходов, полученных от операций с цифровыми активами. По предварительным оценкам следователей, из-за их действий государственный бюджет недополучил 3 млн румынских леев (около $650 000). Прошлым летом Национальное агентство налогового управления Румынии (ANAF) начало расследование в отношении криптотрейдеров, получавших доход от торговли криптовалютами в период с 2016 по 2021 годы. Трейдеры пользовались торговыми площадками Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и FTX. Налоговые инспекторы выяснили, что около 63 граждан Румынии не указали в налоговых декларациях криптоактивы на общую сумму 48 млн евро.
