​Международный налоговый консорциум перечислил «тревожные инди | CryptoGraph

​Международный налоговый консорциум перечислил «тревожные индикаторы» мошенничества на NFT маркетплейсах

Международный налоговый консорциум,также известного как J5, опубликовал список «красных флажков» мошенничества на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы помочь банкам, правоохранительным органам и частному сектору бороться с преступной деятельностью.

В документе J5 перечислил 24 «красных флажка» для торговых площадок NFT, разделенных на «сильные» и «умеренные» признаки потенциального мошенничества.

Что касается «сильных» индикаторов потенциального мошенничества J5, правоохранительным органам рекомендуется следить за фишинговыми мошенничествами, раздачей поддельных токенов, выдачей себя за другое лицо в социальных сетях и другими признаками потенциальной фиктивной торговли и отмывания денег, такими как «Продажа NFT на большие суммы и повторно приобретаются у той же стороны или третьей стороны за меньшие суммы».

К «умеренным» индикаторам относятся такие вещи, как несуществующие адреса контрактов, отсутствующая информация в полях описания проекта и повторно используемый код в NFT. В документе отмечается, что все эти признаки появились в реальных проектах и не являются самостоятельными признаками преступности. Однако их следует учитывать при принятии решения о законности проекта.

CryptoGraph || Instagram ||Twitter