В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule Участники
FATF без промедления
должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо
для закрытия лазеек, которые
не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций
передавать бирже или учреждению-получателю
информацию о клиенте. Данные должны включать
имя и адрес отправителя и получателя, а также
сведения об учетной записи.
23 июня в FATF констатировали, что «многие государства»
до сих пор не имплементировали нацеленное на борьбу с AML/CFT правило.
В ходе опроса
более половины представителей стран-участниц признали, что они
не предпринимали никаких действий для внедрения Travel Rule.
