Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг | Криптовалюта Bitcoin (BTC)
Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA
Впервые обвинения Manta Network в подозрительных транзакциях прозвучали в корейской группе Manta в социальной сети Х. Криптоэнтузиаст под псевдонимом Definalist обратился к своим подписчикам с предупреждением о возможных неправомерных действиях и подозрительных транзакциях со стороны Manta Network в день листинга токенов MANTA.
Definalist выделил несколько подозрительных транзакций и указал, что в день листинга на Bithumb около 2 млн токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя по развитию бизнеса Manta Network в Корее (BD).
Definalist обратил внимание, что, по данным обозревателя блокчейнов Еtherscan, криптоактивы, переведенные на баланс вероятного функционера Manta Network, составляли более 75% от общего объема обращения токенов MANTA на Bithumb.
«Всего через пять минут после листинга цена MANTA на Bithumb взлетела до $230. Представитель BD предположительно продал все 2 млн токенов MANTA по цене, в 50-100 раз превышающей листинговую цену в $2.26. Выручка BD составила около 2 100 ETH, что эквивалентно примерно $5,2 млн», — заявил криптоэксперт.
В ответ на обвинения Manta Network опубликовала заявление, в котором утверждает, что данная операция была легальной частью инвестиционной программы, направленной на поддержание и расширение присутствия платформы Manta в Южной Корее.
В случае, если подозрения Definalist подтвердятся, то команда Manta Network может столкнуться с серьезными репрессиями со стороны надзорных органов Южной Кореи за нарушение строгих правил в отношении отмывания средств.
#Manta #Network