Фальшивые чеки и поддельные SMS
Самая простая, но от этого не менее действенная схема у мошенников — это невыполнение условий заявки на p2p-площадке. Мошенник в таком случае публикует объявление на покупку монет по выгодному для продавца курсу. Обычно курс существенно отличается от других предложений на площадке. Обрадованный выгодным предложением продавец теряет бдительность и соглашается на сделку.
Мошенник старается перевести общение с покупателем в сторонние мессенджеры. Он отправляет продавцу фальшивые чеки об отправке средств и убеждает его побыстрее отправить монеты на свой кошелек или просто подтвердить сделку на сайте площадки. Этот кошелек — личный кошелек мошенника, заморозить монеты на котором p2p-площадка не может. После того как пользователь понимает, что его обманули, он обращается в службу поддержки p2p-площадки, где было размещено мошенническое объявление.
