Евросоюз планирует ограничить покупки за наличные и тщательно контролировать криптовалютные транзакций на сумму свыше €1000.
Согласно заявлению членов Евросоюза от 7 декабря, эти действия помогут бороться с отмыванием денег.
Новое правило закроет лазейки для криптовалюты
Министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил, что платежи наличными свыше €10 000 в странах ЕС окажутся под запретом, а сохранить анонимность при покупке или продаже криптоактивов станет намного сложнее.
Согласно новым правилам, поставщики услуг криптоактивов (crypto-asset service providers, CASP) будут обязаны проводить проверку клиентов, осуществляющих транзакции на сумму свыше €1000.
Евросоюз также использует систему классификации стран, основанную на рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), для определения риска отмывания денег в каждой стране-участнице блока.
