Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 | Crossroads News

 Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 млн


Центральный банк Шри-Ланки готовит иск против группы лиц, которую подозревают в организации криптоскама на $47 млн. Об этом сообщает Al Jazeera.



Согласно данным местного Управления по расследованию финансовых преступлений (FCID), предполагаемую схему Понци создала группа из девяти человек.



Они продвигали криптопроект под названием Sports Chain и соответствующую монету, которая на самом деле никогда не существовала. 



Власти Шри-Ланки обратили внимание на подозрительную деятельность после прошлогоднего расследования Al Jazeera. FCID уже подала жалобу в суд.



«Они выманили около 15 млрд рупий (~$46,6 млн) у более чем 8000 жителей Шри-Ланки», — сказано в иске. 



Некоторых подозреваемых заключили под стражу в 2022 году, однако в декабре их отпустили под залог.



FCID утверждает, что мошенники якобы инвестировали часть средств, полученных от своих жертв, в дорогие автомобили и роскошные квартиры в столице Шри-Ланки, Коломбо. 



Шамаль Бандара, которого назвали главным подозреваемым, заявил следователям, что у него есть только дом в городе Курунегала и старый автомобиль. Однако правоохранители обнаружили, что он пользовался джипом, купленным на имя его матери.



Кроме того, Mercedes-Benz, оформленный на имя брата Бандары, использовался Чжан Каем и Ван Исяо — двумя гражданами Китая, которые также являются подозреваемыми по делу.



«Подозреваемые пытались связать себя с поддельной компанией, чтобы создать впечатление, что они накопили свои активы законным путем», — говорится в отчете FCID. 



Адвокаты обвиняемых полностью отрицают причастность к делу своих подзащитных.



Некоторые инвесторы, с которыми связались журналисты Al Jazeera, заявили, что закладывали свои машины и квартиры, чтобы инвестировать в проект. 



Согласно законодательству Шри-Ланки, за организацию финансовой пирамиды может грозить от 5 до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере трехкратной суммы украденных средств.



За последний год экономика страны заметно пошатнулась, поэтому граждане так активно интересуются цифровыми активами. В марте 2023 года инфляция в Шри-Ланке достигла 50,3%. 



Напомним, в прошлом месяце SEC добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении организаторов скам-схемы Ormenus Coin. Обвиняемые выплатят $102 млн в качестве штрафа.


https://forklog.com/news/vlasti-shri-lanki-obnaruzhili-moshennicheskuyu-kriptoshemu-na-47-mln