5 криптобирж обязались предоставлять данные о своих клиентах У | Крипто Инвестор

5 криптобирж обязались предоставлять данные о своих клиентах Украине

Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit договорились (https://arma.gov.ua/news/typical/arma-nalagodjue-spivrobitnitstvo-z-providnimi-kriptobirjami-svitu) о предоставлении данных клиентов Национальному агенству по розыску и менеджменту активов (АРМА) в случае запроса.

Данные которые будут передавать:

• документа, удостоверяющего личность;
• электронный адрес;
• IP-адреса;
• названия и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт криптовалютной биржи;
• информации о проведении операции;
• наличия дополнительных криптовалютных кошельков и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение криптовалютных кошельков;
• номеров счетов, на которые выводятся средства и т.п.