От Богачёва до «Панамского досье»: Самиев и Говядин снова в де | Крипто Сити

От Богачёва до «Панамского досье»: Самиев и Говядин снова в деле

Издание The Moscow Post обнаружило нового участника «Панамского досье» - в секретном документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева и его партнёра Сергея Говядина.

«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.

При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.

Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».