Россияне используют Tether для отправки денег на Запад, в обхо | Крипта от Поляка.

Россияне используют Tether для отправки денег на Запад, в обход санкций и KYC

Transparency International нашла в Москве не менее восьми внебиржевых брокеров, которые могут продать десятки тысяч USDT за наличные, а затем обменять их на фунты стерлингов в Лондоне — все операции без KYC.

Приводится список OTC: Pridechange, Bitokk, Alfa exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange и подсанкционная OTC Suex.

Исследователи Transparency определили адреса крипто-кошельков 15, принадлежащие внебиржевым фирмам. По подсчетам Transparency, наиболее активные кошельки получали и отправляли 420 000-470 000 долларов в месяц.