США и Британия расследуют криптовалютные переводы на российскую биржу Garantex США и Великобритания анализируют криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов через российскую виртуальную биржу Garantex, как часть усилий по борьбе с обходом санкций, сообщает Bloomberg.
Транзакции, осуществленные с использованием стейблкоина Tether, прошли через биржу после того, как она попала под санкции США и Великобритании за подозрение в содействии финансовым преступлениям.
Таким образом, Запад продолжает борьбу с потоком финансирования в Россию, несмотря на создание обширной санкционной системы. Bloomberg отмечает, что России плевать на санкции и страна продолжает обходить их, включая офшорные нефтеперевозки и транзакции с криптовалютой.
Garantex под санкциями - а что ещё расследовать? Ответ: они берут все транзакции с биржи и начинают смотреть куда они выходят и, вероятно, нас ждёт волна банов от Tether. Поэтому, лучше держаться от биржи далеко.
