Подробности по Binance (из статьи от Bloomberg): В перегово | CryptoInsight - новости, аналитика, трейдинг, инвестиции в криптовалюты

Подробности по Binance (из статьи от Bloomberg):

В переговорах между Министерством юстиции США и криптовалютной биржей Binance рассматривается возможность предъявления уголовных обвинений её основателю Чанпенгу Чжао (CZ). Обвинения касаются отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций.

CZ проживает в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США, но это не мешает ему добровольно приехать в США.

Binance не отвечает на запросы о комментарии, Министерство юстиции также воздерживается от комментариев.

В случае соглашения Binance, вероятно, придется заплатить более $4 миллиардов, что станет одним из крупнейших штрафов в криптовалютном уголовном деле.

Расследование ведет отдел по отмыванию денег и возврату активов уголовного отдела, национальный безопасный отдел и прокуратура США в Сиэтле. Цель соглашения — позволить Binance продолжать работу, избегая краха, который мог бы негативно повлиять на рынки и владельцев криптовалют.

Binance стремится минимизировать свою ответственность, включая настаивание на соглашении об отсроченном преследовании.

В случае соглашения об отсроченном расследовании, Министерство юстиции подаст уголовное обвинение против компании, но не будет продолжать преследование при выполнении компанией установленных условий.

Среди возможных нарушений санкций, Министерство юстиции расследует Binance за якобы помощь в уклонении от санкций США против Ирана и России, а также за возможную помощь в финансировании ХАМАС.

Это дело является одним из крупнейших расследований Министерства юстиции в отношении криптовалютной компании. Урегулирование станет ещё одним значительным решением после краха криптобиржи FTX.