Tether использовала поддельные документы и подставные компании для получения банковских счетов.Журнал WSJ ссылается на электронные письма и документы 2018 года, в которых утверждается, что компания, стоящая за стейблкоином USDT, использовала любые возможности, чтобы поддерживать связь с миром традиционных финансов.
Одна из таких «возможностей» нашлась в лице теневых посредников. Например, крупный китайский трейдер использовал поддельные счета и контракты для депозита и вывода средств в обход банковской системы.
Tether назвала отчёт журнала «полностью неточным и вводящим в заблуждение» и что компания «придерживается применимых правовых требований по борьбе с отмыванием денег».
Минюст США в настоящее время проводит расследование в отношении Tether.
