Binance занималась финансовыми махинациями для Чанпэн Чжао
Биржа Binance занималась махинациями, а именно оформила перевод на 400 миллионов долларов со счетов, которые были открыты ее американским подразделением в Silvergate Bank, в пользу компании Merit Peak, которая была основана Чанпэн Чжао.
Пока ни Binance, ни генеральный директор Binance Чжао не ответили на вопросы о переводах. Представители Silvergate заявили, что банк не комментирует действия клиентов.
В свою очередь, руководство Binance.US было обеспокоено оттоком средств, так как ничего не знали о таких переводах. Еще в 2020 году директор Binance.US Кэтрин Коли написала финансовому руководителю Binance уведомление с просьбой объяснить переводы, назвав их неожиданными
Неизвестно, что потом произошло с 400 миллионами долларов. Некоторая часть средств поступила на счет в Silvergate, зарегистрированной на Сейшельских островах, принадлежащий фирме Key Vision Development Limited.
