Центробанк определил 8 критериев для блокировки банками подозр | Все о БИТКОИН

Центробанк определил 8 критериев для блокировки банками подозрительных платежей.

Более 10 транзакций в день или более 50 контрагентов в месяц.
Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
Совпадение цифрового отпечатка устройства, которые используют разные физлица.
Средний остаток денег на банковском счёте не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два и более признаков, то банки могут заблокировать операции по карте.