Приветствуем вас, уважаемые пользователи! Держим вас в ку | Bitzlato News

Приветствуем вас, уважаемые пользователи!

Держим вас в курсе событий и представляем вашему вниманию новую мошенническую схему.
Искренне просим вас быть предельно осторожными, ответственно подходить к написанию условий торговли и не спешить с принятием решения по окончанию сделки. Убедитесь, что вы получили перевод от правильного отправителя.

Описание работы схемы:
Жертвой является мейкер, создавший объявление с определенными лимитами, к примеру: от 5000р до 10000р.
Двое мошенников, называемые М1, М2, открывают одновременно сделку с жертвой на 5000р и 10000р соответственно.
М1 — открыл сделку на 5000р
М2 — открыл сделку на 10000р

М2 оплачивает половину суммы, то есть - 5000р, и сообщает М1, чтобы тот подтвердил платеж, нажатием на кнопку «Я оплатил ».
Жертва подтверждает платеж от М1 и отпускает криптовалюту, а позже М2 отправляет остальную половину - ещё 5000р. И подтверждает платеж.
Жертва в замешательстве, М2 сообщает, что платеж был выполнен двумя платежами. Жертва обязана будет отпустить заблокированные монеты М2, так как условий заранее обговорено не было.
Победу в споре одержит М2.
Первую сделку жертва закрыла не убедившись в правильности платежа, а вторую обязана будет подтвердить, ведь у отправителя есть все, подтверждающие платёж, документы

Итог: у жертвы убыток на сумму 5000р.

Наши рекомендации — запросите ФИО отправителя, чек после оплаты, или 4 последние цифры номера карты, с которой будет осуществляться платеж для каждой сделки.
Если у вас имеются подозрение на попадание в схему «раздельный платёж», пожалуйста, сообщите об этом в нашу службу безопасности: @COMPLIANCE_BITZLATO_BOT. Не спешите с закрытием сделок.

Your safety our preferences. Bitzlato.