FATF усиливает контроль за отмыванием средств через криптовалю | Bitkoinoff - новости криптовалют

FATF усиливает контроль за отмыванием средств через криптовалюты

Страны, не соблюдающие рекомендации по борьбе с отмыванием средств с помощью криптовалют окажутся в «сером списке» FATF
FATF усиливает контроль за отмыванием средств с использованием криптовалют. Страны, которые не соблюдают рекомендации по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, окажутся в «сером списке». Согласно отчету Al Jazeera глобальная финансовая организация планирует проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют правила AML и борьбы с финансированием терроризма, с использованием криптовалют.

Серый список включает в себя страны, которые FATF считает «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем». Как указывают в FATF, государства из этого списка взяли на себя обязательство устранить стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег в согласованные сроки и, таким образом, подлежат усиленному мониторингу.

@bitkoinoff