Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикш | Bitkoinoff - новости криптовалют

Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix с требованием уплатить штраф в размере 60 млн долларов

В иске Министерство юстиции США (DOJ) указало, что Ларри ХАРМОН, управлявший микшером, не уплатил гражданско-правовой штраф, наложенный на него за предполагаемую небрежность в реализации мер по пресечению отмывания денег через платформу. Об этом говорится в иске, поданном 19 октября. Согласно иску, Хармон через свой сервис помогал преступникам использовать криптовалюты, скрывая их деятельность.

В 2020 году Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф после того, как он предположительно нарушил федеральный Закон о банковской тайне (BSA). По данным ведомства, обвиняемые вели нелицензированный бизнес по переводу денег. В 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег, но приговор ему еще не вынесен.

@bitkoinoff