Прокуратура США начала проверку денежных потоков FTX и глав компании на предмет мошенничества
Прокуратура США начала расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида и других лиц, причастных к краху FTX. Власти пытаются выяснить каким образом компания перемещала средства за пределы США.
Прокуроры проверяют переводились ли деньги на Багамы во время подачи заявления о банкротстве FTX 11 ноября в Делавэре.
По словам источника Bloomberg, в то время как чиновники Министерства юстиции приступают к масштабному расследованию того, как FTX распоряжалась денежными средствами и активами клиентов, прокуроры встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить материалы, которые необходимо собрать для начала дела.
Регуляторы также начали проверку на предмет нарушения закона FTX при переводе средства в Alameda Research.
