Угости меня Золотым Карасем, и я расскажу тебе всё Существует | 💙Bitcoin Quest Channel💛

Угости меня Золотым Карасем, и я расскажу тебе всё

Существует множество свидетельств использования биржи Huobi для отмывания. Исследователи нашли большие транзакции, проводимые напрямую между Huobi и "кошельками" ныне почившей даркнет площадки Hydra (которую создали и крышевали люди из ФСБ).

Основанная в Китае, биржа даже не смогла сделать самое простое - заполучить "крышу" в КПК. Поэтому ее поймали на крупном отмывании.

https://news.coincu.com/23698-china-125-million-crypto-money-laundering/ - "Китай накрывает отмыв схему на 125 млн баксов, с участием Huobi, Binance и OKEx."

А Тайланд недавно отозвал лицензию у Huobi, цитируя несоответствие механизмов биржи местному законодательству.

Тем не менее, у Silvergate с этим всем нет никаких проблем - они предоставляют услуги бирже, из-за чего возможно по ним скоро сильно вжарят регуляторы США.

Вжаривание будет прямой наводкой и жосткое. Как думаете, что будет с депозитами пользователей бирж, которые хранят в банке свои фиатные резервы, если американские регуляторы решат их конфисковать?

Huobi не выпускает самый популярный стейблкоин в индустрии, за счет "резерва" и печати которого можно было бы намутить денег.

Журналисты пишут, как виртуозно мошенники владеют биржей, оркестрируя разные схемы кидков. Однако, толпа юристов, которые были наняты прокинутыми вкладчиками, осталась с носом.

Оказывается, у Хуоби есть только почта для физических писем на Сейшелах, а в здании никто из сотрудников никогда не присутствовал. Что позволило мошенникам "убежать" с деньгами, потому что никто не знает, где находится настоящий офис Хуоби, и как найти его сотрудников.

Кстати, никто не знает, где находится настоящий офис Бинанса, и Тезера. Это должно быть, просто случайные совпадения.

Джастин Сан купил Хуоби в октябре 2022, после того как биржу выкупило неизвестное лицо. Verge написали, что на Сана заведено дело в ФБР касательно отмывания денег и предоставления банкам поддельных документов.

В то же время, китайская пресса обвинила Сана в занятии бизнесом незаконной "доставки" людей для секс утех.

https://observer.com/2019/07/warren-buffett-power-lunch-winner-crypto-justin-sun-scam-chinese-media/amp/

https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptocurrency-poloniex

"Топ директора BitTorrent, только прибывшие из Сан-Франциско, были вывезены из отеля Шангри-Ла в Пекине в коворкинг, и отведены в стеклянный зал для конференций. Сан встал во главе стола и зачитал напечатанную речь, в которой называл себя "Председателем Мао", и говорил директорам, что они - "его генералы", и что вместе, они прорубят свой путь в мире конкуренции. "Людям было некомфортно насчет метафор" - сказал человек, который был на встрече. Когда Сан завершил речь, CEO BitTorrent сделал ключевое замечание: "А разве всех генералов Мао не убили?" На что Сан ответил "Да, да."

"Команда маркет-мейкинга управлялась технократичным, отдельным человеком в очках в тонкой оправе по имени Болон Ху. В один день, Ху пошел позавтракать в ресторан возле офиса, который подает традиционную китайскую морскую еду. Ху пошел туда с бывшим сотрудником фирмы, и когда они кушали свежеприготовленную морскую рыбу под названием Золотой Карась, Ху пояснял, что суть его работы состоит в "том чтобы убедиться, что цена TRX всегда находится на каком-то уровне, который хочет видеть Джастин Сан.

Во время пояснений, Ху рассказал собеседнику, что Сан приказывал команде закупать Трон незадолго до того, как они планировали дропнуть на крипто сообщество хорошие новости про Трон. После того, как Tron сделает заявление, цена токена начинала расти вверх, и тогда они продавали с жирным профитом."

"Я был типа в ужасе", - сказал мне бывший сотрудник. - "Он все время занимался так называемыми маркет мейкингом и инсайдер трейдингом"

Определенно, ничего незаконного и тупого Джастин Сан в крипте не проворачивает, а цены на биржах формируются исключительно спросом и предложением ритейла.

И полюбому кроме него никто такой херней не занимается.

...