Известно, что биржу Huobi обслуживает американский банк Silvergate.
Который уже успел посветиться в крупном скандале, связанном с криптой и отмывом.
Huobi Global - оффшорная криптобиржа с отсутствием KYC, на которой преступники, включая Северо-Корейскую хакерскую группировку Lazarus, отмывают деньги. Миллиарды долларов отмыва проходят через биржу с позволения Джастина Сана, который сейчас владеет биржей.
Это тот самый "создатель Tron", также обвиняемый в торговле людьми для секс-услуг и отмывании, друг всех криптанов, Тезера и Бинанса.
ФБР уже давно следит за Саном и собирает на него компромат.
