Клиенты биржи FTX отправляли долларовые переводы для пополнени | 💙Bitcoin Quest Channel💛

Клиенты биржи FTX отправляли долларовые переводы для пополнения своих аккаунтов на счета фейкового онлайн магазина по продаже электроники

https://www.nbcnews.com/tech/crypto/north-dimension-ftx-bankman-fried-rcna63175

Согласно документам, предоставленным суду расследователями из SEC, клиенты биржи высылали переводы на счета North Dimension, фейковой компании по продаже электроники. Компания работала под крылом Alameda Research, и выступала в качестве прокладки для депозитов пользователей. Таким образом, Сем имел возможность обманывать банки насчет назначения платежей а также запутывать следы.

"Банкман-Фрид проинструктировал FTX предлагать клиентам отправлять средства в North Dimension, в попытке скрыть тот факт что средства отправлялись на аккаунт под контролем Alameda", - написано в резюме от SEC. "Вебсайт проекта никаким образом не раскрывал связь с фондом Alameda", - добавили регуляторы.

"Вместо этого, компания утверждала что продает мобильные телефоны, ноутбуки и другую технику, находясь по тому же адресу, где расположен офис FTX US, в Беркли, штат Калифорния."

Сейчас вебсайт закрыт, но ранее он отличался явными грамматическими ошибками и заметно раздутыми ценами на электронику. Цены на товары иногда показывали значения, на сотни долларов превышающие истинную цену в ритейле.

Пользователи, которые заходили на сайт, чтобы действительно купить электронику, при нажатии на кнопку "Купить" получали лишь текстовое сообщение:

"Отправьте нам сообщение. Мы работаем с амбициозными брендами и людьми, и нам бы хотелось построить нечто великое вместе."

Ну вот и построили.

Великую Пирамиду - вместе.