Reuters продолжает выжигать поверх репутации Binance Новый ма | 💙Bitcoin Quest Channel💛
Reuters продолжает выжигать поверх репутации Binance
Новый материал Reuters про биржу (а их уже вышло штук пять за год) рассказывает, что творилось в Бинаксе, пока его 5 лет активно шиллили даже блоггеры с 50 подписчиками.
Оказывается, Чанпен создавал документы "задним числом", нанимал экспертов по обходу законодательства США и Великобритании, не следовал регуляциям, активно скрывал адреса офисов, переписки, местонахождение и имена работников, а также данные о структуре 73 офисов компании, от всех регуляторов мира, стараясь не оставлять никаких бумажных следов.
Отрывки:
"Предложение Жоу состояло в том, чтобы Binance зарегистрировалась в Казначействе США в качестве отдельной компании, которая будет следовать законодательству. План был выложен в презентации, названной "Binance US entry", которой он поделился с группой менеджеров. Такая организация должна была предоставить трейдерам намного меньшее количество токенов, чем имеется на главной бирже, без деривативов, чтобы "уменьшить привлекательность для проверяющих" из SEС."
"В другом сообщении, от марта 2020, Веи предложила подписать документ задним числом, который имитировал бы сервисное соглашение между офисом Бинакса на Каймановых островах и локальным офисом в Великобритании. Цель - чтобы купить время у британского регулятора. FCA недавно ввела жесткие меры анти-отмывочного и контр-террористического толка для исполнения компаниям из крипто индустрии. Но, любая фирма, которая могла показать, что вела деятельность в крипте до 10 января 2020, могла не соблюдать новые правила в течение еще одного года.
Веи сказала, что Binance необходимо убедить FCA, что "наш офис в Британии начал работу до 10 января 2020."
Другой исполнительный директор ответил, что подделка документов может быть "источником подозрений".
Тем не менее, Чанпен одобрил план. "Я не против такого", написал он. Позже, он подписал документ, который был просмотрен Reuters. FCA отказались комментировать этот случай."
Топ, просто топ. Вот еще:
"Чжао держал на постоянном контроле операции, проводя точечные проверки персонала, согласно сообщениям в чате и исходя из интервью с бывшими сотрудниками. Один из примеров его контроля датируется ранним 2020 годом.
Лондонский платежный провайдер CheckoutCom попросил биржу "взять на себя ответственность за транзакции", проводимые сервисом с фиатными деньгами от имени биржи. Управляющий провайдера сообщил, что "такой запрос является абсолютно нормальным в мире платежей и электронной коммерции".
Работник Binance высказал озабоченность этим запросом в переписке, которая включала Чанпена и других менеджеров. Работник предупредил, что такое заявление "может оставить бумажный след", который соединяет британский офис с главным офисом, который Binance оградила от глобальных регуляторов, никому не предоставляя данные о его точном местонахождении".
Великолепно. Просто представьте себе банк, у которого нет офисов. Вы бы стали класть деньги в такой банк?
"Где-то на Кайманах" - это не юридический адрес, и еще это налоговая/отмывочная гавань. Хмм... просто совпадение.
Еще интересное:
"Бинанс позже расширила свой список правил секретности, чтобы не дать сотрудникам указывать свое местонахождение в социальных медиа, обсуждать их работу в публичных местах, или носить брендированные вещи биржи. Чжао сказал всем общаться только через шифромессенджеры, избегая емейлы насколько это возможно. Персональный ассистент Чжао подготовил для команды инструкцию пользования Keybase, при этом сотрудникам сказали не использовать свой бинанс емейл для создания учетных записей. Фишка с автоматическими самоудаляющимися сообщениями Keybase преподносилась как ключевая.
Секретность заставила смутиться как минимум четырех сотрудников. "Чувство было такое, как будто мы совершаем какие-то преступления", сказал в интервью один из екс-менеджеров."
Полный материал можно почитать здесь.
Это крипта(с)
И это очень хорошо кончится для курса Биткоина и индустрии в целом. Туземун стремительно приближается (или подкрадывается?).
