Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Bin | BItBay NEWS
Американские следователи вызывают в суд хедж-фонды по делу Binance об отмывании денег
Согласно сообщению Washington Post , федеральные прокуроры расследуют отношения между Binance и американскими хедж-фондами в рамках более широкого расследования возможного обхода криптовалютной биржей ограждений от отмывания денег
Расследование возглавляет прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле, которая в последние месяцы разослала повестки в фирмы с запросом записей об их сделках с Binance, сообщает Post со ссылкой на двух человек, которые рассмотрели одну из повесток. .
Повестки в суд приходят в то время, когда Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по ежедневному объему торгов, сталкивается с пристальным вниманием СМИ и регулирующих органов к своей деловой практике и финансам. Это пристальное внимание возникло в конце прошлого года после многомиллиардного краха FTX, который подорвал доверие инвесторов к все более турбулентному и проблемному рынку криптовалют.
В последние годы Binance приобрела репутацию компании, которая обходит правила и находит лазейки в законодательстве для поддержания деятельности своего бизнеса в юрисдикциях по всему миру, по словам экспертов-правоведов, которые говорили с The Post. По словам бывшего прокурора Министерства юстиции, которого цитирует издание Post, предыдущее отсутствие у компании требований по идентификации вызвало обеспокоенность у законодателей по поводу роли платформы в отмывании денег. В прошлом году в отчете Reuters приводились доказательства того, что Binance использовалась как «центр для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками» со связями с базирующейся в России торговой площадкой даркнета Hydra.
Финансовые показатели компании также были сочтены некоторыми непрозрачными. В прошлом месяце представитель Nansen, компании по анализу данных блокчейна, сказал CoinDesk TV «First Mover», что в цепочке не так много [данных] или какого-либо финансового доступа или прозрачности в организациях [Binance]».
Недавно Binance приложила усилия, чтобы усилить свою приверженность соблюдению требований, увеличив свой персонал по безопасности и соответствию на 500% в 2022 году. Кроме того, прошлой осенью компания собрала глобальный консультативный совет под председательством Макса Бокуса, бывшего сенатора-демократа от Монтаны. Между тем, биржа, похоже, стремится улучшить свои отношения с правительством США, недавно приняв активное участие в лоббировании криптовалют в Вашингтоне, округ Колумбия.
Источник
