Судебный иск CFTC к Binance: Ключевые факты и последствия. Со | Большой Арбитраж|Связки|P2P

Судебный иск CFTC к Binance: Ключевые факты и последствия.

Согласно опубликованным документам, комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск по криптовалютной бирже Binance за предполагаемое нарушение законодательства США о фьючерсах.

По данным, изложенным в иске, Binance предлагала американским инвесторам доступ к торговле криптой, несмотря на то, что биржа не имела соответствующей регистрации для этого в CFTC.

В связи с этим иском стали известны некоторые интересные факты о Binance и ее основателе Чанпэне Чжао (CZ).

Например, Чжао обязал своих сотрудников использовать при обсуждении блокировки пользователей из США мессенджер Signal, который имеет функцию автоматического удаления сообщений.

Также было обнаружено, что биржа торговала на своей платформе через более чем 300 собственных аккаунтов, принадлежащих или косвенно связанных с Чжао.

Кроме того, было выявлено, что бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим получил информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, но не принял мер по их блокировке, объясняя это тем, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег".

Иск CFTC к Binance может привести к серьезным последствиям для биржи, включая закрытие для американских инвесторов, закрытие платежных сервисов для Binance International в США или странах-партнерах, а также уход маркетмейкеров с американскими бенефициарами с Binance.

Некоторые аналитики также считают, что Binance US может серьезно поплатиться за это.