Гайки крутят…
Уже скоро МВД начнет работать совместно с банками по выявлению мошеннических схем.
Если рассмотреть Р2Р торговлю, то по сути - такие переводы это подозрительные операции. Например: человек тратит в месяц 50.000-70.000₽, а переводит в месяц 5-10млн.₽.
Подозрительная ли это транзакция для банка? -
Ответ: Да.
Могут ли
блокировать платеж:
Да.
Информация о подозрительном платеже будет передана в МВД:
Да.
Блокировка счета до выяснения:
Да.
Больше информации в статье: здесь
А как Ваше мнение на этот счёт?
