Обещанное про легализацию. Какого трэша я только не слышал з | AB

Обещанное про легализацию.

Какого трэша я только не слышал за последние пару лет на эту тему.
Начиная от 3 млн $ налом в подвале и заканчивая строительным магазином с подмешиванием платежей.
99% запросов из стран постсоветского, конечно же.
Как правило у граждан еврозоны и ко таких вопросов нет.

Поэтому напишу свой краткий Ultimate Legalize Manual.

По факту есть 2 проблемы:
- налоги
- источник происхождения

С первым весомых сложностей нет.
Любое гос-во с удовольствием возьмёт с вас деньги.

Со вторым сложнее.
Многие думают, что заплатив налоги никого не волнует источник происхождения.
Это справедливо только для малых сумм и нормального профиля клиента (вас).
Для того, чтобы доказать происхождение, нужны законы, нормативы и операторы.
В странах с прогрессивной крипто политикой оператором является аппрувнутая там биржа (например, Coinbase).
Она проверяет, обычно через Chainalysis, насколько чиста криптовалюта + ваше краткое CV.

От слов к делу.
Составлено при поддержки моих хороших друзей.

Если речь про десятки к $ (условные 90 000$):
- работаем с налом и пополнением банков налом в рамках средних безопасных лимитов по стране (юрист / vip-менеджер в помощь)
- платим налоги (налом или переводом, суммы позволяют)
- понимаем, что прогрессивные банки в 99% случаев прекрасно знают о вашей крипте, просто закрывают на нее глаза и закрывают до тех пор, пока вы являетесь красивым клиентом, без сомнительных «Загнал - Снял в тот же день»
- через 2-3 года вашей успешной работы с акциями, недвижимостью и краткосрочной ипотекой накопления сами собой поменяют окрас в пользу сияющих белых фантиков

Если речь про сотни к $ (условные 500 000$):
- это уже интересный разговор, есть что сохранить + подключаются риски с тем, что вы становитесь интересным для отжимал
- поэтому ключевая задача - пробить бОльшую часть потока в нормальную юрисдикцию
- ищем фин консультанта / адвоката / юриста из топовой англоязычной компании с рейтом хотя бы 300$ в час
- рисуем ситуацию, получаем рекомендованную связку из страны, банка и биржи
- списываемся c биржей, рассказываем как заработали, скидываем кошельки, проходим комплайнс, они чекают все по своей AML структуре и дают добро
- дальше плавно работаем с биржей / банком и радуемся огромному кол-ву крутых финансовых инструментов, в которых можно разместить активы

Здесь мини-отступление.
Blockchain гораздо прозрачнее банковской системы.
Все ваши мультиакки, миксеры, блокировки на биржах, лудилки и пр на текущий момент легко пробиваются или будут пробиваться в течение года.
За последний квартал я видел пару отчетов подобного рода, которые выглядели крайне пугающе.
Cпособности этих движков геометрически растут из-за плотной интеграции.
Поэтому уже сейчас занимайтесь крипто гигиеной.
В противном случае вам будет закрыт доступ на приличные биржи.
Подсказка - с точки зрения трекеров Binance ей не является (из-за больших No Kyc лимитов; были кейсы у знакомых).
Частично ей является, например, Huobi.
Практически любая биржа, которая не дает анонимно возить г*вно тоннами.

Если речь про миллионы $:
- тоже самое, что пункт два, только понадобится гражданство или ВНЖ, чтобы убрать лишний постсоветский след

И главное - не врать, строить свою историю, делать продуманные и логичные действия.
Соблазн пользоваться благами того, что можно дать всем на лапу, сэкономить, отмыть пару лямов $ и пр очень велик.
Выбирайте сами кто вы есть.
Остап Бендер или человек, который спит спокойно.

@AlfaBlock